购房洗钱

一个朋友找到我,告诉我一个案例:她卖了一套房,价格50万,对方转账30万,后面再转账20万,第一笔款项没事,第二笔有事了,她去取钱时,发现被冻结了,转了几圈查问,被告知是浙江某刑侦大队冻结的,这笔钱是诈骗款,依法查封冻结,她顿时慌了神,辗转找到我,问我怎么处理。

她把房子放在中介,委托他们挂牌出售,这个没问题,问题出在付款,第一笔转账,用的买房人自己名下的银行卡,第二笔,用的是别人的银行卡支付。

我给她2个做法,第一,跟杭州那边联系,给个冻结证明;第二,跟购房人协商,补回20万购房款,同时申请查封冻结这套房子,禁止她把房子出售。

1秒记住本站地址,今日惠州(jinrihuizhou.com)

首页  →   惠东窗口